Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat circa 80.000 de firme cu datorii totale de 2,3 miliarde de lei către bugetul de stat, dar care nu pot fi executate silit deoarece societățile nu dețin conturi bancare active, a declarat marți președintele ANAF, Adrian Nica, la evenimentul de lansare a Asociaţiei de Fiscalitate Internaţională – IFA România.
„Aceste firme au datorii la bugetul de stat în valoare de 2,3 miliarde lei, însă nu mai au cont bancar și astfel nu pot fi aplicate popriri. Nu putem trata aceste categorii de contribuabili la fel ca pe cei care își plătesc taxele la timp, uneori chiar mai devreme”, a explicat șeful ANAF.
Profilul contribuabililor cu risc ridicat și modelul de inteligență artificială
ANAF a realizat o analiză de risc și a identificat aproximativ 12.000 de contribuabili cu profil foarte ridicat de risc fiscal. Totuși, instituția nu va aplica imediat măsuri drastice, ci va verifica gradual validitatea acestor constatări pe teren.
„ANAF trebuie să diferențieze contribuabilii onești de cei care aleg să evite plata taxelor. În plus, există situații îngrijorătoare, cum ar fi 7.000 de contribuabili înregistrați la aceeași adresă, cu același expert contabil, ceea ce impune îmbunătățiri din partea ambelor părți”, a subliniat Adrian Nica.
De asemenea, ANAF utilizează un model propriu de inteligență artificială internă pentru a identifica beneficiarii reali ai firmelor aflate în insolvență, în special în cazul celor care înființează scheme frauduloase pentru a evita plata datoriilor, conform Agerpres.
„Există companii cu profitabilitate neobișnuit de mare care, deși au datorii și eșalonări la ANAF, nu dețin active, indicând intenția de a intra în insolvență planificat. Provocarea este să identificăm beneficiarii reali ai acestor firme”, a explicat președintele ANAF.
Cazul Ferrari-ului cumpărat pe firma de salubritate și intensificarea controalelor
Adrian Nica a dezvăluit un caz concret în care patronul unei firme de salubritate din București și-a achiziționat un Ferrari prin intermediul firmei. Această companie a cauzat un prejudiciu statului de 18,4 milioane lei printr-un mecanism fraudulos, folosind fondurile inclusiv pentru cumpărarea unei mașini de lux în valoare de 487.500 euro.
„Vom scoate la licitație acest Ferrari pe noua platformă ANAF de valorificare a bunurilor confiscate. Așadar, cei interesați pot începe să strângă bani pentru licitație”, a afirmat șeful ANAF.
În plus, ANAF va intensifica controalele asupra persoanelor cu averi nejustificate prin venituri nedeclarate.
„Vom crește eforturile și controalele în această zonă în perioada următoare”, a adăugat Adrian Nica.
