Un dezvoltator imobiliar din Iași care a construit opt blocuri de apartamente a fost identificat de ANAF că a cauzat un prejudiciu de peste 13 milioane de lei bugetului de stat, prin evitarea plății impozitului pe profit și a altor obligații fiscale. Vânzările de apartamente și terenuri au fost realizate atât pe firmă, cât și pe persoană fizică.
Inspectorii antifraudă fiscală au efectuat controale la firma respectivă și la patronul acesteia, constatând că societatea a folosit un mecanism repetitiv de înregistrări contabile nereale, care nu reflectau situația reală.
Blocuri noi
Mecanismul utilizat pentru evaziune fiscală
Dezvoltatorul a amânat nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor, cu scopul de a ascunde situația reală și de a evita plata obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe profit.
Potrivit ANAF, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor, care le foloseau efectiv și plăteau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților, dar veniturile nu erau înregistrate corespunzător în contabilitate.
Prejudiciul cauzat și verificările asupra patronului
Astfel, firma a cauzat un prejudiciu de aproximativ 10,8 milioane de lei bugetului de stat. În paralel, inspectorii au verificat și veniturile realizate de patronul firmei, care a vândut terenuri și apartamente în nume personal fără a declara integral sumele obținute.
Acest lucru a generat un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei, ceea ce ridică totalul la peste 13 milioane de lei.
Acțiuni suplimentare și măsuri ale ANAF
ANAF a sesizat procurorii pentru continuarea cercetărilor. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua să stimuleze conformarea fiscală prin activități preventive și controale antifraudă pentru combaterea evaziunii fiscale în domenii specifice.
