Elveția a creat o nouă legislație pentru a acoperi presupusele lacune din legile sale împotriva spălării banilor. Astfel, consultanții și avocații devin responsabili pentru raportarea riscurilor și pentru consolidarea controlului structurilor juridice, cum ar fi trusturile.
Informațiile despre conturile bancare sunt transmise frecvent între această țară și peste 100 de alte țări. Cu toate acestea, a fost presat de întreaga lume să facă mai multă lumină în domeniul opac al proprietății corporative, unde multe întreprinderi și structuri, precum trusturile, ascund cine sunt adevărații beneficiari.
Avocații, contabilii și alți consultanți de afaceri care creează trusturi, holdinguri sau organizează tranzacții imobiliare vor fi, de asemenea, supuși unor cerințe de raportare și de diligență, dacă noile legi vor fi aprobate, potrivit News.ro.
Conform estimărilor GPeC, ARMO și ale principalilor actori din sector, valoarea comerțului electronic din România…
Guvernul a hotărât să mărească salariile pentru angajații nemulțumiți, inclusiv pentru cei care lucrează în…
Conform ultimului raport al Comisiei Europene, economia României este estimată să crească cu 3,3% în…
Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, se prognozează că temperaturile vor înregistra o creștere în zilele…
Noua lege a pensiilor aduce schimbări semnificative în recalcularea pensiilor. Sunt vizați în special pensionarii…
MAE a emis o atenționare pentru călătorii români care se îndreaptă către Franța, cu referire…
This website uses cookies.