Cunoscut pentru trafic de droguri, un bărbat din Olanda a fost condamnat recent și pentru spălare de bani.
Pentru că a ascuns numerar într-un apartament din Eindhoven, împreună cu mai mulți complici, un bărbat din Veghel, Brabantul de Nord, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru spălare de bani.
Potrivit Omroep Brabant, apartamentul-ascunzătoare a fost cel mai mare depozit de bani proveniți din infracțiuni găsit vreodată în Olanda.
În interiorul apartamentului respectiv, situat în centrul orașului Eindhoven, au fost găsite 12,5 milioane de euro în numerar, bancnote de la 5 la 500 de euro.
Potrivit instanței, „creierul” din spatele depozitului de bani a fost bărbatul, pe nume Zakaria S., în vârstă de 36 de ani, care a fost condamnat marți, 6 septembrie 2022.
În data de 1 mai 2020, poliția a percheziționat proprietatea respectivă. Cu acea ocazie, au fost găsite cincisprezece sacoșe mari, de supermarket, umplute cu bancnote. Poliția a depistat “depozitul” de bani piratând EncroChat, un serviciu de mesagerie criptat, care este folosit, în principal, de infractorii olandezi.
În urmă cu doi ani, respectiv în anul 2020, paznicul care „locuia” în imobilul percheziționat a fost condamnat la 3,5 ani de închisoare, dar polițiștii cercetează în continuare depozitul de bani.
Ca urmare a anchetei polițiștilor, cel puțin alți doi suspecți au fost identificați și numiți în timpul procesului. Ținând cont de cele depistate, s-ar putea ca și cei doi suspecți identificați să se confrunte cu acuzații penale. Potrivit Procuraturii, în acest caz se au în vedere și curierii.
Până la momentul actual încă nu se cunoaște exact care este proveniența banilor găsiți în apartamentul din Eindhoven, Olanda.
Ceea ce se știe, însă, este faptul că Zakaria S. era cunoscut deja poliției și avea antecedente penale pentru trafic de droguri, citează ziarulromanesc.de
Pe măsură ce Paștele se apropie, mulți oameni se întreabă câte ouă roșii este bine…
Kaufland România a anunțat programul de funcționare al hipermarketurilor sale în perioada sărbătorilor de Paște.…
Postul negru în Vinerea Mare este o practică profundă în tradiția ortodoxă, marcată de abstinența…
Indemnizațiile pentru invalizi, veterani și văduve de război au fost majorate începând din ianuarie 2024.…
Ministerul Finanțelor lucrează la introducerea unor noi taxe. Potrivit proiectului, accizele la tutun vor fi…
Vârstnicii din România au primit vești bune de la guvern. Au fost alocate 10 miliarde…
This website uses cookies.